Corporate Intelligence: Hintergrundrecherchen

Ihr Bedarf

Sie planen, eine wichtige Führungskraft einzustellen, mit einem neuen Lieferanten oder Kunden zusammenzuarbeiten oder beabsichtigen eine strategische Transaktion mit einem anderen Unternehmen? Dann können präventive Hintergrundrecherchen Ihnen helfen, künftige Fehler zu vermeiden.

Sie haben einen Anfangsverdacht, Ihnen sind erste Unregelmäßigkeiten aufgefallen oder Sie beabsichtigen eine Forensische Sonderuntersuchung? Dann können reaktive Hintergrundrecherchen dazu beitragen, herauszufinden, ob noch mehr dahinter steckt.

Unternehmerische Entscheidungen benötigen handlungsrelevant aufbereitete Informationen.

Wir suchen für Sie in Datenbanken, im Internet und je nach Fall auch durch persönliche Recherchen vor Ort auch nach nicht so offensichtlichen Informationen über Unternehmen und Personen, finden Auffälligkeiten und Zusammenhänge und bereiten diese in Berichten und Grafiken auf.

Unsere Expertise für Sie

Wir kennen uns nicht nur mit Recherchemethoden und Informationsquellen aus. Aufgrund langjähriger Tätigkeit als IT-Forensiker in Projekten zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität, sowohl mit als auch ohne Datenspuren aus IT-Systemen, sind uns typische Auffälligkeiten und Vorgehensweisen von Tätern vertraut.

Wir recherchieren für Sie in öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. in Handelsregistern, Sanktionslisten, Pressedatenbanken und anderen elektronischen Datenbeständen im In- und Ausland. Wir durchforsten aber auch Informationen im Internet wie z.B. soziale Netzwerke. Schließlich ist auch der Wert von Recherchen vor Ort nicht zu unterschätzen, weil nach wie vor viele relevante Informationen nicht digital gespeichert sind.

Wir suchen in diesen Informationen insbesondere nach kollusiven Verflechtungen zwischen Personen und Unternehmen. Je nach Komplexität des Falles bereiten wir diese in grafischen Darstellungen (Charts) und in Berichten auf. So können Interessenskonflikte und wirtschaftliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten besser verstanden und beurteilt werden.

Erfahrungsgemäß ergibt sich ein rundes Bild, wenn Erkenntnisse aus Hintergrundrecherchen, Prüfungen und der Analyse digitaler Daten verknüpft werden.

Was wir für Sie leisten können

• Aufklärung von Hintergründen, Finden auffälliger Zusammenhänge, Aufdecken der Verletzung von Regelungen (Non-Compliance)
• Recherche in Datenbanken, im Internet und in anderen Informationsquellen, auch Vor-Ort-Recherche
• Verknüpfung von Informationen aus vielen Quellen, auch im Rahmen von internen und externen Forensische Sonderuntersuchungen, einschließlich Leistungen IT-Forensik (Computerforensik) (Computerforensik)
• Verständliche Aufbereitung dieser Informationen im Kontext in Berichten und Grafiken

Erfolgsgeschichten

• Herausgefunden, dass mehrere Lieferanten eines Unternehmens tatsächlich von dessen Geschäftsführer direkt oder indirekt kontrolliert wurden und dass ein Netz von Scheinfirmen existierte
• Komplexe Beziehungen und wirtschaftliche und persönliche Verflechtungen zwischen Personen und Unternehmen aufgespürt und mehrere Tausend Entitäten in einem Chart übersichtlich dargestellt
• Entdeckt, dass ein Geschäftsführer, anders als in seinem Lebenslauf behauptet, gar keinen Studienabschluss hatte
• Uns ist aufgefallen, dass eine zu überprüfende Person und von ihr früher beherrschte Gesellschaften schon in der Vergangenheit dubiose Geschäfte und wirtschaftskriminelle Handlungen begangen hat
• Zu rufschädigenden E-Mails die Person aufgespürt, welche die Quelle war
• Auf umfängliche unternehmerische Tätigkeiten eines Mitarbeiters gestoßen, wobei dieser keine Nebentätigkeitesgenehmigung hatte und dies zudem wettbewerbsverletzend war
• Erst durch Recherchen von Papierunterlagen in einem Handelsregister ist aufgefallen, dass bestimmte elektronisch vorhandene Dokumente nicht zutreffend waren

Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen zu dieser Dienstleistung!